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昆工科技第二届董事会第十四次会议决议公告

时间:2019-07-01 20:46   编辑:本站

昆工科技第二届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2018-01-03公告编号:2018-001证券代码:831152证券简称:昆工科技主办券商:申万宏源昆明理工恒达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年12月29日,在公司会议室以现场和通讯方式召开。

公司现有董事9人,董事刘伟因出差未出席会议,实际出席会议参与表决的董事8人。 会议由董事长郭忠诚主持,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况、会议以投票表决方式审议通过如下议案:(一)审议通过《关于子公司向富滇银行小企业信贷专营中心贷款400万元并由关联方提供担保的议案》,并提请股东大会审议;公司子公司晋宁理工恒达科技有限公司为补充生产所需流动资金,申请办理“财园助企贷”融资业务,向富滇银行股份有限公司小企业信贷专营中心(以下简称“富滇银行”)贷款400万元,基准利率上浮30%。 本次贷款由公司、公司控股股东、实际控制人郭忠诚及其配偶提供连带责任保证担保。 关联董事郭忠诚回避表决。 同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》;同意票数为8票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 三、备查文件(一)《第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。 昆明理工恒达科技股份有限公司董事会2018年1月3日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。