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601099太平洋第四届董事会第二十八次会议决议公告

时间:2019-07-17 14:59   编辑:本站

601099太平洋第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:601099证券简称:太平洋公告编号:临2019-31太平洋证券股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2019年6月14日发出召开第二十八次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。 根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2019年6月19日召开了第四届董事会第二十八次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。 公司相关董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:一、关于制定公司《洗钱风险管理办法》的议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 二、关于第一大股东提请终止实施增持计划的议案详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司第一大股东终止实施增持计划的公告》(公告编号:临2019-33)。 关联董事张宪、杨智峰回避表决。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-34)。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 太平洋证券股份有限公司董事会二〇一九年六月十九日。